• 【發(fā)布單位】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【發(fā)布文號】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1569號
• 【發(fā)布日期】2008-12-01
• 【生效日期】2008-12-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【所屬類別】政策參考

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1569號)





泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司：



 你公司《關(guān)于核準(zhǔn)
<泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司章程>
的請示》（泰康資董發(fā)〔2008〕第012號）收悉。經(jīng)審查，核準(zhǔn)你公司2008年9月19日股東大會決議對章程進行的以下修改：



 一、第三十條修改為：股東會會議由董事會負責(zé)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。



 二、第五十二條修改為：董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長代行其職權(quán)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事代行其職權(quán)。



 三、第五十四條修改為：董事會由七名董事組成。董事由股東會選舉產(chǎn)生，股東會選舉產(chǎn)生董事時須股東會超過半數(shù)以上表決權(quán)通過。董事會可設(shè)副董事長一名，副董事長由董事長提名，由董事會超過半數(shù)以上表決通過。



 四、第五十七條第一款修改為：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會會議召開十五日以前書面通知全體董事。提前通知期限可由全體董事于任何時候一致放棄。



 五、第八十四條修改為：公司設(shè)立投資管理委員會，由公司相關(guān)高級管理人員及相關(guān)投資管理人員等組成。在遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例的前提下，根據(jù)委托人確定的投資指引，投資管理委員會負責(zé)對所管理資產(chǎn)的各項投資的戰(zhàn)術(shù)性決策。投資管理委員會根據(jù)管理的委托資產(chǎn)和公司自有資產(chǎn)的不同類別，分別定期向委托人投資管理機構(gòu)和公司董事會匯報工作。



 六、第一百零七條修改為：公司設(shè)董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，由董事長提名。



 請你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜。



 此復(fù)



 中國保險監(jiān)督管理委員會

 二○○八年十二月一日