• 【發(fā)布單位】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【發(fā)布文號】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕342號
• 【發(fā)布日期】2008-03-22
• 【生效日期】2008-03-22
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【所屬類別】政策參考

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于太平保險有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于太平保險有限責(zé)任公司修改章程的批復(fù)

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕342號)





太平保險有限責(zé)任公司：



 你公司《關(guān)于修改公司章程的請示》（太平發(fā)〔2008〕47號）收悉。經(jīng)審核，核準(zhǔn)你公司對章程進(jìn)行的以下修改：



 一、第26條修改為：股東應(yīng)按照所適用的法律和監(jiān)管部門的有關(guān)法規(guī)要求，在董事會下至少設(shè)立提名及薪酬委員會和審計(jì)委員會。



 提名及薪酬委員會和審計(jì)委員會分別由三（3）名以上不在管理層任職的董事組成，委員會委員由董事長或三分之一（1/3）以上董事提名，并由董事會以累計(jì)投票選舉或更換。專業(yè)委員會主任委員由董事會在委員中選舉產(chǎn)生。



 二、第28條增加一款，作為第2款：股東任免其提名之董事，應(yīng)向公司提交由其簽署的（或以其名義簽署的）書面通知，說明其任免理由。公司收到該通知后應(yīng)立即通知其他股東，所有股東應(yīng)促使股東會議在可行的第一時間召開，并行使他們的投票權(quán)或其他權(quán)利，以使該等任免能夠盡早生效。



 三、第29條增加一款，作為第2款：董事任期三（3）年，任期屆滿，可連選連任。



 四、第36條修改為：書面決議的中文版經(jīng)三分之二（2/3）以上全體董事，并且須包括至少一（1）名由中國保險或中保國際提名的董事和一（1）名由中國工商銀行（亞洲）提名的董事簽署或傳真表示批準(zhǔn)后，與在正式召開的董事會議上通過的決議具有同等的效力，但是通過傳真表示批準(zhǔn)的董事需盡快將其簽字正本交付至公司并將其存放于公司的聯(lián)系地址。如兩種語言文本發(fā)生沖突，以漢語版本的決議為準(zhǔn)。



 五、第39條修改為：每位董事在董事會議上有一票表決權(quán)。除非法律或本章程第40條另有規(guī)定，否則董事會議的所有決議經(jīng)三分之二（2/3）以上的董事及/或董事代理表決通過即為有效。



 六、第40條第1款修改為：只要中國工商銀行（亞洲）持有公司至少百分之二十（20%）的股權(quán)，涉及下列任一事項(xiàng)的董事會決議必須經(jīng)三分之二（2/3）以上的董事投票贊成，并且該等投贊成票的董事中須至少有一（1）名是中國工商銀行（亞洲）提名的董事，方可通過。



 七、第42條修改為：如果因?yàn)橹袊ど蹄y行（亞洲）提名的董事沒有一位投票同意就第40條所列事項(xiàng)的有關(guān)決議，致使董事會議因此而無法做出任何有效決議，除非本章程另有約定，否則每一股東應(yīng)促使其提名的所有董事同意該董事會議休會，董事會議應(yīng)于休會之日起二十一（21）個工作日內(nèi)重新召開。董事會議重新召開后，如董事會因同一原因，仍無法就所議事項(xiàng)做出有效決議，則股東應(yīng)盡一切合理努力以友好善意方式解決所議事項(xiàng)。



 請你公司依照有關(guān)規(guī)定辦理變更事宜。



 附件：太平保險有限責(zé)任公司章程



 二○○八年三月二十二日