• 【發(fā)布單位】安徽省
• 【發(fā)布文號】皖政辦明電〔2007〕39號
• 【發(fā)布日期】2007-08-02
• 【生效日期】2007-08-02
• 【失效日期】--
• 【文件來源】安徽省
• 【所屬類別】政策參考

安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

安徽省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

(皖政辦明電〔2007〕39號)





 各市、縣人民政府，省政府各部門、各直屬機構(gòu)：

 經(jīng)省政府同意，現(xiàn)將《國務院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知》（國辦發(fā)明電〔2007〕34號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，同時提出以下意見，請一并貫徹執(zhí)行。



 一、加強組織領(lǐng)導，明確職責分工

 各地、各有關(guān)部門要進一步提高對非法集資危害性的認識，按照國辦發(fā)明電〔2007〕34號和《安徽省處置非法集資工作機制》、《安徽省處置非法集資工作方案》要求，從維護群眾利益、確保社會穩(wěn)定、保持社會主義市場經(jīng)濟正常秩序的高度出發(fā)，切實增強責任感和緊迫感，進一步加強處置非法集資工作，不回避矛盾，不等待觀望。各級政府是維護本地金融安全和社會穩(wěn)定的第一責任主體，要盡快建立健全本地區(qū)處置非法集資組織領(lǐng)導體制和工作機制，認真組織本地區(qū)非法集資活動查處工作，依法加大打擊力度，有效遏制非法集資蔓延趨勢。對因工作不力造成嚴重后果、影響社會穩(wěn)定的，要嚴肅追究領(lǐng)導責任和有關(guān)工作人員責任。

 各地要建立依法處置非法集資的長效機制，要抽調(diào)政治和業(yè)務素質(zhì)較高的人員組成專門的工作班子，在一段時間內(nèi)集中辦公。各有關(guān)職能部門要加強協(xié)作，相互協(xié)調(diào)，形成處置打擊非法集資的合力。對涉及多個地市的非法集資活動，各地要加強溝通協(xié)調(diào)，共同做好處置工作。



 二、加強監(jiān)測預警，及時排查風險

 各地、各有關(guān)部門要按照“打早、打小，把矛盾化解在當?shù)?，把問題解決在萌芽狀態(tài)”的指導思想，建立處置非法集資監(jiān)測預警機制。農(nóng)業(yè)、林業(yè)、銀監(jiān)、工商等行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快向社會公布舉報電話、信箱和電子郵箱，收集信息，及時掌握涉嫌非法集資企業(yè)的動向。各有關(guān)部門要建立日常信息溝通渠道，實現(xiàn)信息共享，掌握全局動態(tài)。一旦發(fā)現(xiàn)問題，有關(guān)部門要及時相互提示風險，防止風險積累。

 各地要立即組織開展涉嫌非法集資活動風險排查，全面摸清本地區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、金額和參與人數(shù)等情況。發(fā)現(xiàn)有非法集資苗頭的企業(yè)，銀監(jiān)、公安、工商、行業(yè)管理等部門要提前介入，及時調(diào)查取證。各級工商行政管理部門對涉嫌非法集資企業(yè)，在非法集資性質(zhì)未最終認定前，可采取暫不予年檢、暫不予辦理公司登記事項變更登記、暫不批準設立分支機構(gòu)等限制性措施，待有關(guān)部門作出是否構(gòu)成非法集資的結(jié)論后，再按有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。



 三、突出打擊重點，依法穩(wěn)妥處置

 對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要果斷采取措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，依法妥善處置。同時，要按照《安徽省處置非法集資工作方案》要求，制定周密的應急處置預案，防止極少數(shù)不法分子煽動不明真相的群眾上訪，引發(fā)群體性事件。一旦出現(xiàn)突發(fā)事件征兆，迅速啟動本地區(qū)應急預案，采取有效措施，做好疏導勸阻工作，切實維護社會穩(wěn)定。要認真做好非法集資處置善后工作，明確債權(quán)登記部門，清理債權(quán)債務，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定做好清償工作，盡量減少群眾損失，切實維護群眾利益。



 四、加強宣傳教育，開展廣告清查

 各地要進一步加大宣傳工作力度，加強輿論引導，全方位，多角度，廣泛利用報紙、電視、廣播、宣傳欄等媒體，大力宣傳非法集資活動的基本特征、方式、危害性和典型案件的處置情況，宣傳國家處置非法集資的有關(guān)法規(guī)和政策。宣傳工作要深入社區(qū)，進村入戶，讓群眾準確了解有關(guān)金融法律法規(guī)和國家政策，提高風險意識和識別能力。

 各相關(guān)部門要加強對廣告的監(jiān)督管理，嚴格落實廣告審查制度。各有關(guān)新聞媒體要嚴格把關(guān)，嚴肅宣傳紀律，嚴禁刊登或通過網(wǎng)絡傳播涉嫌非法集資的報道和圖片。省工商部門要會同有關(guān)方面全面清理涉嫌非法集資企業(yè)的虛假宣傳廣告。清查結(jié)果于10 月底報送省處置非法集資聯(lián)席會議辦公室。



 安徽省人民政府辦公廳

 二○○七年八月二日





 國務院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知

 國辦發(fā)明電〔2007〕34號



 各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構(gòu)：

 近年來，非法集資在我國許多地區(qū)重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化發(fā)展。2006年，全國公安機關(guān)立案偵查的非法集資案件1999起，涉案總價值296億元。2007年1至3月，僅非法吸收公眾存款、集資詐騙兩類案件就立案342起，涉案總價值59.8億元，分別較去年同期上升101.2%和482.3%。若不采取切實有效措施予以治理整頓，勢必造成更大的社會危害。為了維護正常的經(jīng)濟社會秩序，保護人民群眾的合法權(quán)益，促進國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展，經(jīng)國務院同意，現(xiàn)就依法懲處非法集資有關(guān)問題通知如下：



 一、充分認識非法集資的社會危害性，堅決遏制非法集資案件高發(fā)勢頭

 非法集資涉及面廣，危害極大。一是擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序。非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發(fā)展。二是嚴重損害群眾利益，影響社會穩(wěn)定。非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會穩(wěn)定。三是損害了政府的聲譽和形象。非法集資活動往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

 為切實做好依法懲處非法集資工作，國務院批準建立了由銀監(jiān)會牽頭的“處置非法集資部際聯(lián)席會議”(以下簡稱“聯(lián)席會議”)制度。地方各級人民政府、有關(guān)部門務必統(tǒng)一思想，提高認識，共同做好工作。要把思想和行動統(tǒng)一到國務院的部署和要求上來，統(tǒng)一到維護國家經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定與構(gòu)建和諧社會的大局上來，充分認識非法集資的危害性，加強組織領(lǐng)導，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件高發(fā)勢頭。



 二、當前非法集資的主要形式和特征

 非法集資情況復雜，表現(xiàn)形式多樣。有的打著“支持地方經(jīng)濟發(fā)展”、“倡導綠色、健康消費”等旗號，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。2006年，以生產(chǎn)經(jīng)營合作為名的非法集資涉案價值占全部非法集資案件涉案價值的60%以上，需要引起高度關(guān)注。

 非法集資的主要特征：一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。如未經(jīng)批準吸收社會資金；未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。



 三、地方人民政府要切實擔負起依法懲處非法集資的責任，確保社會穩(wěn)定

 省級人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程，加快建立健全本地區(qū)依法懲處非法集資的工作機制和工作制度，做好相關(guān)工作。一是加強監(jiān)測預警。要對本地區(qū)的非法集資問題保持高度警惕，進行全程監(jiān)測，主動排查風險，做到早發(fā)現(xiàn)，早預警，防患于未然。二是及時調(diào)查取證。發(fā)現(xiàn)問題后，要組織當?shù)劂y監(jiān)、公安、工商等部門提前介入，開展調(diào)查取證工作。對社會影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件，要采取適當預防措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，保護證據(jù)，防止事態(tài)擴大和失控。同時，要制定風險處置預案，防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置。對于事實清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置；難以定性的，要及時上報“聯(lián)席會議”組織認定。涉及多個地區(qū)的，有關(guān)省級人民政府之間要加強溝通協(xié)調(diào)，共同做好相關(guān)工作。省級人民政府要及時總結(jié)經(jīng)驗，依據(jù)國家法律法規(guī)，參照各行業(yè)主管、監(jiān)管部門的政策規(guī)定，制定本地區(qū)相關(guān)規(guī)章，為依法懲處非法集資工作提供法制保障。



 四、有關(guān)部門要加強協(xié)調(diào)，認真做好依法懲處非法集資工作

 依法懲處非法集資工作政策性強，情況復雜，有關(guān)方面要加強協(xié)調(diào)，齊抓共管。有關(guān)部門要逐步建立健全反應靈敏、配合密切、應對有力的工作機制，增強工作的針對性和有效性。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要將防控本行業(yè)非法集資作為監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，指定專門機構(gòu)和人員負責，建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調(diào)機制，認真做好非法集資情況的監(jiān)測預警工作。一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，應及時商省級人民政府依法妥善處置，并通報“聯(lián)席會議”。要抓緊制定和完善本行業(yè)防范、監(jiān)控和處置非法集資的規(guī)章及行業(yè)標準?！奥?lián)席會議”要加大工作力度，對近年來非法集資案件進行深入分析，集中力量查處典型案件，嚴懲首惡，教育協(xié)從，維護人民群眾的權(quán)益。銀監(jiān)會作為“聯(lián)席會議”的牽頭部門，要主動與有關(guān)部門和地方人民政府加強溝通，切實做好組織協(xié)調(diào)工作。

 要堅持預防為主的方針，加大工作力度，加強宣傳教育，改善金融服務，逐步構(gòu)建疏堵并舉、防治結(jié)合的綜合治理長效機制。對于近年來非法集資案件多發(fā)的行業(yè)，要主動開展風險排查，防止風險進一步積聚。有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門要盡快公布舉報電話、信箱和電子郵箱，通過有獎舉報等方式鼓勵公眾參與，在門戶網(wǎng)站上開辟專門的投資者教育園地，探索建立風險提示和預警的長效機制。要加強對廣告的監(jiān)督管理，依法落實廣告審查制度，加強監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報、媒體披露的線索要及時調(diào)查核實，對發(fā)布非法集資廣告的當事人和有關(guān)責任人要嚴肅查處。



 五、加強輿論引導和法制宣傳，提高公眾對非法集資的識別能力

 銀監(jiān)會要牽頭制訂宣傳教育規(guī)劃，充分利用報刊、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段，宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī)，通報非法集資的新形式和新特點，提示風險，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導其遠離非法集資。要加大對典型案件的公開報道力度，以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對非法集資的強大輿論攻勢。要在廣大農(nóng)村、城市街道、社區(qū)、車站等公共場所設置宣傳欄，張貼宣傳畫，擴大覆蓋面，強化宣傳效果。要按照國務院的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展宣傳教育活動，正確引導社會輿論。地方人民政府要進一步根據(jù)本地區(qū)的特點，加強輿論引導和法制宣傳。



 國務院辦公廳

 二○○七年七月二十五日