• 【發(fā)布單位】國(guó)家外匯管理局
• 【發(fā)布文號(hào)】匯發(fā)[2005]45號(hào)
• 【發(fā)布日期】2005-06-28
• 【生效日期】2005-06-28
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】國(guó)家外匯管理局
• 【所屬類(lèi)別】政策參考

國(guó)家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的通知

（2005年6月28日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布 匯發(fā)[2005]45號(hào)）





國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行：



 為進(jìn)一步提高外匯反洗錢(qián)工作水平，國(guó)家外匯管理局設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了外匯反洗錢(qián)信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)反洗錢(qián)信息系統(tǒng)）。目前，反洗錢(qián)信息系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)的部署和培訓(xùn)工作已經(jīng)完成，國(guó)家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢(qián)監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展，保證反洗錢(qián)信息系統(tǒng)順利推廣使用，現(xiàn)就啟用反洗錢(qián)信息系統(tǒng)有關(guān)問(wèn)題通知如下：



 一、自2005年7月1日開(kāi)始，各銀行主報(bào)告行按照當(dāng)?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址，登錄反洗錢(qián)信息系統(tǒng)，通過(guò)該系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送匯總后的轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)2005年6月（含）以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢(qián)監(jiān)管信息。



 二、2005年7月至8月期間，各銀行主報(bào)告行向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)6月和7月外匯反洗錢(qián)監(jiān)管數(shù)據(jù)時(shí)，要通過(guò)新啟用的反洗錢(qián)信息系統(tǒng)和原報(bào)告途徑并行報(bào)送。其中，通過(guò)原報(bào)告途徑報(bào)送的數(shù)據(jù)由于不能自動(dòng)轉(zhuǎn)報(bào)，需要由當(dāng)?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后，通過(guò)原報(bào)告途徑向國(guó)家外匯管理局轉(zhuǎn)報(bào)。



 三、從2005年9月1日開(kāi)始，新啟用的反洗錢(qián)信息系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，原報(bào)告系統(tǒng)及報(bào)告途徑停止使用。



 四、反洗錢(qián)信息系統(tǒng)正式啟用以后，銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報(bào)告行通過(guò)反洗錢(qián)信息系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢(qián)數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部，以備反洗錢(qián)工作需要時(shí)調(diào)用，暫不需要向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送?，F(xiàn)行外匯反洗錢(qián)工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用。



 五、各中資外匯指定銀行總行應(yīng)要求所屬分支機(jī)構(gòu)積極配合當(dāng)?shù)赝鈪R分局的工作，按照外匯反洗錢(qián)工作制度，及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確地完成外匯反洗錢(qián)監(jiān)管信息的填寫(xiě)、報(bào)送、核查和反饋工作。



 六、各外匯分局應(yīng)做好對(duì)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢(qián)工作督導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。



 收到本通知后，請(qǐng)各外匯分局及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行，各中資外匯指定銀行總行及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機(jī)構(gòu)。如遇問(wèn)題，及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反映。