• 【發(fā)布單位】工商行政管理總局
• 【發(fā)布文號(hào)】工市字1999第239號(hào)
• 【發(fā)布日期】1999-09-07
• 【生效日期】1999-09-07
• 【失效日期】--
• 【文件來(lái)源】
• 【所屬類別】國(guó)家法律法規(guī)

國(guó)家工商行政管理局關(guān)于嚴(yán)厲整治合同 欺詐維護(hù)市場(chǎng)交易秩序的通知

 國(guó)家工商行政管理局關(guān)于嚴(yán)厲整治合同
 欺詐維護(hù)市場(chǎng)交易秩序的通知
 
（工商市字〔1999〕第239號(hào)）
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市工商行政管理局：

 打擊包括合同欺詐在內(nèi)的利用合同危害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益的違法行為，是工商行政管理部門(mén)的一項(xiàng)重要職責(zé)?！?中華人民共和國(guó)合同法》明確規(guī)定，對(duì)利用合同危害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的違法行為，由工商行政管理部門(mén)和其他有關(guān)行政主管部門(mén)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)督處理。去年12月召開(kāi)的全國(guó)工商行政管理體制改革暨工作會(huì)議也明確提出，要強(qiáng)化合同監(jiān)管工作，組織開(kāi)展打擊合同欺詐的專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊合同欺詐行為，把合同監(jiān)管作為維護(hù)市場(chǎng)交易秩序的切入口來(lái)抓。目前，合同欺詐十分嚴(yán)重，有的以合同欺詐為業(yè)，動(dòng)輒詐騙上百人、上千人的財(cái)物。有不少企業(yè)被騙后被迫停產(chǎn)或半停產(chǎn)，致使下崗職工增多；有不少下崗職工在從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，上當(dāng)受騙，生活陷入困境；這不僅損害了當(dāng)事人的合法權(quán)益，還嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)秩序，損害了國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，有的還影響了社會(huì)穩(wěn)定。為了加大執(zhí)法力度，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，整頓交易秩序，以實(shí)際行動(dòng)迎接《
合同法》的實(shí)施，根據(jù)全國(guó)工商行政管理體制改革暨工作會(huì)議的部署，各級(jí)合同監(jiān)管部門(mén)應(yīng)于今年12月底以前，集中力量，精心組織，認(rèn)真開(kāi)展一次合同欺詐專項(xiàng)整治。



 一、整治的重點(diǎn)和目標(biāo)

 這次合同欺詐專項(xiàng)整治，在合同種類方面，重點(diǎn)打擊利用承攬、買(mǎi)賣(mài)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、居間等合同進(jìn)行的欺詐行為；在行為主體方面，重點(diǎn)整治利用合同進(jìn)行欺詐的“三無(wú)”企業(yè)、中介服務(wù)企業(yè)和無(wú)照經(jīng)營(yíng)企業(yè)，特別是屢次進(jìn)行合同欺詐的單位和個(gè)人；在地域方面，重點(diǎn)是大中城市和城鎮(zhèn)。各地可以根據(jù)本地的實(shí)際情況，確定整治的重點(diǎn)。

 要通過(guò)集中整治，查處一批合同欺詐案件，初步遏制合同欺詐猖獗的勢(shì)頭，促進(jìn)市場(chǎng)交易秩序的好轉(zhuǎn)。同時(shí)要收集一批案例，摸清當(dāng)前合同欺詐的特點(diǎn)和表現(xiàn)形式。



 二、整治的時(shí)間與步驟

 這次合同欺詐專項(xiàng)整治從9月中旬開(kāi)始，到12月底結(jié)束。具體分以下幾個(gè)階段：

 第一階段，組織動(dòng)員。合同欺詐專項(xiàng)整治應(yīng)由分管局長(zhǎng)親自抓、有關(guān)部門(mén)共同參加，抽調(diào)一批得力人員，配備必要的辦案工具，制訂具體行動(dòng)方案和整治措施，進(jìn)行具體布置。要組織學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)辦案技巧和打擊合同欺詐的重要性，搞好宣傳動(dòng)員，克服畏難情緒，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。

 第二階段，調(diào)查摸底。為了全面了解當(dāng)前合同方面存在的問(wèn)題，增強(qiáng)工作的針對(duì)性，在合同欺詐整治工作開(kāi)始后，各地要對(duì)當(dāng)前合同方面存在的問(wèn)題組織一次調(diào)查。調(diào)查的重點(diǎn)是書(shū)面合同的簽訂質(zhì)量、履約率、爭(zhēng)議發(fā)生率、爭(zhēng)議解決情況、合同欺詐情況、其他合同違法情況、因合同問(wèn)題導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失的情況、以及因合同欺詐導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn)的情況等。調(diào)查的范圍為1998年至1999年6月的合同；被調(diào)查的企業(yè)既要有國(guó)有、集體企業(yè)，又要有私營(yíng)企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他形式的企業(yè)。調(diào)查摸底工作結(jié)束后，應(yīng)寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告，特別是要對(duì)調(diào)查的重點(diǎn)進(jìn)行定性定量分析，并將結(jié)果于11月20日以前報(bào)市場(chǎng)規(guī)范管理司。

 第三階段，調(diào)查處理。對(duì)整治中發(fā)現(xiàn)的合同欺詐線索，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查取證，及時(shí)處罰。對(duì)尚未構(gòu)成犯罪的合同欺詐行為，按國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定》予以處理；對(duì)構(gòu)成犯罪的合同詐騙行為，移送司法機(jī)關(guān)處理。

 第四階段，總結(jié)。集中整治結(jié)束后，各地應(yīng)對(duì)整治工作的做法、成績(jī)、存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)。同時(shí)，要收集、整理一批典型案例。對(duì)各地整治合同欺詐工作情況，要分級(jí)予以通報(bào)。



 三、整治辦法與措施

 1、公布舉報(bào)電話，建立舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)。整治工作開(kāi)始后，各級(jí)合同監(jiān)督管理部門(mén)都要公布合同欺詐舉報(bào)電話，設(shè)立舉報(bào)箱，還可以聘請(qǐng)一些合同欺詐義務(wù)監(jiān)督員，以廣泛發(fā)動(dòng)社會(huì)各界檢舉揭發(fā)合同欺詐。

 2、溝通信息，加強(qiáng)聯(lián)系。在整治合同欺詐期間，各地應(yīng)每十天向市場(chǎng)規(guī)范管理局報(bào)送一次整治合同欺詐的信息，包括做法、進(jìn)展情況、取得的成效、發(fā)現(xiàn)的大要案件或重大線索。對(duì)一些好的做法、經(jīng)驗(yàn)和重大線索，要建立內(nèi)部通報(bào)制度。

 3、加強(qiáng)地區(qū)之間、部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合。為了增強(qiáng)打擊合同欺詐的力度，合同監(jiān)督管理部門(mén)要加強(qiáng)與廣告管理部門(mén)、企業(yè)登記注冊(cè)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合。有關(guān)地區(qū)之間也要積極配合，搞好協(xié)查與執(zhí)行。對(duì)一些跨地區(qū)的案件，有關(guān)地區(qū)應(yīng)協(xié)調(diào)行動(dòng)。同時(shí)，要協(xié)調(diào)好與司法部門(mén)之間的關(guān)系，主動(dòng)向他們通報(bào)重要案件的情況，爭(zhēng)取他們提前介入，并逐步完善重大案件移送制度。

 4、公開(kāi)曝光一批典型案件，揭露合同欺詐的慣用手法和危害。要通過(guò)各種新聞媒介及公示等方式，揭露合同欺詐的慣用手法和社會(huì)危害，大力宣傳打擊合同欺詐的必要性和重要性。對(duì)一些典型案件和大案要案，要及時(shí)予以公開(kāi)曝光。對(duì)查處中遇到困難的案件，可請(qǐng)新聞單位跟蹤報(bào)道，以發(fā)揮輿論監(jiān)督的作用。

 5、依法辦案，秉公執(zhí)法。處理合同欺詐案件，應(yīng)做到證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處罰恰當(dāng)、程序合法。對(duì)一些重大疑難案件，可請(qǐng)有關(guān)專家、學(xué)者一起討論，共同“會(huì)診”，提高辦案質(zhì)量。

 6、集中整治要與加強(qiáng)日常監(jiān)督相結(jié)合，鞏固治理成果。在開(kāi)展合同欺詐專項(xiàng)整治的同時(shí)要充分發(fā)揮合同鑒證、調(diào)解的作用。積極倡導(dǎo)企業(yè)重合同、守信用。要針對(duì)整治中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，指導(dǎo)企業(yè)建立、健全合同自律制度，完善防范機(jī)制，防止和減少合同欺詐的發(fā)生。

 打擊合同欺詐是合同監(jiān)督管理的一項(xiàng)重要職責(zé)。各地應(yīng)加強(qiáng)督促檢查，集中力量搞好合同欺詐專項(xiàng)整治。各省整治合同欺詐情況總結(jié)和工作中出現(xiàn)的問(wèn)題請(qǐng)報(bào)告國(guó)家工商行政管理局。



 一九九九年九月七日