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在絕大多數(shù)的非法集資案投資人的登記是否影響涉案金額?

時(shí)間:2020-07-02 來(lái)源:法律投稿
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在絕大多數(shù)的非法集資案中,公安機(jī)關(guān)在立案之后都會(huì)陸續(xù)發(fā)布公告,要求投資人出借人,被害人等等,前來(lái)登記相關(guān)資料。
而在有部分的這類案件中,投資人的登記實(shí)際上對(duì)于涉案金額等等并沒(méi)有直接的影響,這類案件的涉案金額大多數(shù)都是通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)或者是相關(guān)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行的審計(jì)確定,投資人所提供的證言和相關(guān)證據(jù),主要是從一方面證明了警方指控的真實(shí)性,比如通過(guò)口口相傳或者通過(guò)公開(kāi)宣傳的方式投資,提交的相關(guān)合同中間有保本付息承諾,相關(guān)的投資人出借人屬于非法吸收公眾存款中的不特定對(duì)象等等。
特別是在一些存在爭(zhēng)議的私募基金類非法集資案件中,如果相關(guān)私募基金的募資行為,并沒(méi)有涉嫌非法集資,也就是沒(méi)有針對(duì)不合格的投資者進(jìn)行小額化募資,也沒(méi)有過(guò)違規(guī)的公開(kāi)宣傳,警方就有可能有針對(duì)性的收集這方面的定罪證據(jù),比如重點(diǎn)核實(shí)私募投資者是不是通過(guò)公開(kāi)宣傳或者口口相傳加入的投資平臺(tái),警方甚至?xí)槍?duì)性的發(fā)布相關(guān)的公告,要求通過(guò)公開(kāi)宣傳方式了解投資信息的投資人前來(lái)報(bào)案。
因此對(duì)于這類案件,律師對(duì)于報(bào)案人的口供和提交的相關(guān)證據(jù)的核實(shí),就顯得非常重要,甚至關(guān)系到罪與非罪的問(wèn)題。

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