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關于非法集資案件怎樣定性問題

時間:2020-07-02 來源:法律投稿
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對于一些集資、理財平臺爆雷案件,大多數(shù)是以非法集資類犯罪案件定性,少部分定性是詐騙或者挪用資金。
非法吸收公眾存款罪和挪用資金罪,法定最高刑都是10年,外觀上看,罪名的區(qū)別對當事人的量刑影響并不大。但實際上,并不是。
最直接的影響,就是犯罪嫌疑人的范圍,將明顯減少。如果定性非法集資類案件,不論是非法吸存還是集資詐騙,募資端的團隊經(jīng)理、中層管理人員以上的人,都有可能受到刑事追究,還可能包括相關財物部分高管、宣傳部門高管以及公司實際控制人。
但是如果是定性挪用資金罪案件,那么需要承擔刑事責任的主體范圍就是資金挪用的負責人員,一般來說就是公司的實際控制人以及相配合的其他人員,募資端的人員,因為不參與資金使用決策,如果主觀上對于資金挪用的情形不明知,也盡到了必要的職責注意義務,就不用承擔刑事責任。

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