非法吸收公眾存款案件中，經(jīng)偵對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)主要內(nèi)容

時(shí)間：2020-08-18 來(lái)源：法律投稿

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非法吸收公眾存款案件中，經(jīng)偵對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)，主要內(nèi)容如下

（一)犯罪嫌疑人基本情況，包括:從業(yè)經(jīng)歷、專業(yè)背景、工作時(shí)間、職務(wù)、職責(zé)范圍、募集資金的數(shù)額、工資結(jié)構(gòu)和薪金額、獲利款物去向等;

（二)單位基本情況，包括:成立時(shí)間、股東構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)范圍、資產(chǎn)狀況、組織機(jī)構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、各層級(jí)人員的職責(zé)及參與公司經(jīng)營(yíng)管理狀況、是否經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門]批準(zhǔn)等;

（三)單位主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括:經(jīng)營(yíng)模式、資金來(lái)源、募集資金額、返利情況、資金去向、投資項(xiàng)目、債權(quán)債務(wù)、擔(dān)保情況等;

（四)犯罪嫌疑人的地位和作用，包括:募集資金模式的提起、各犯罪嫌疑人的具體行為、參與程度等;

（五)犯罪嫌疑人的主觀認(rèn)知。

聲明：

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