近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)犯罪手段復(fù)合化、智能化、專業(yè)化、國(guó)際化趨向日趨明顯，已侵入住房、就業(yè)、環(huán)保、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、食藥品安全等方方面面，不少涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件動(dòng)輒涉及上萬(wàn)人，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害人民群眾的合法利益。
為有效防范各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件，提高群眾辨識(shí)度，甘肅公安發(fā)布以下典型案例，以起到提醒警示作用。

一

非法吸收公眾存款案

以高額利息為誘餌，通過(guò)“口口相傳”公開宣傳進(jìn)行非法集資，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息。

2018年6月，定西警方接到隴西大夏新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司經(jīng)理?xiàng)钅衬撤欠Y線索后，迅速立案?jìng)刹椤?br>
專案組民警從海量信息中篩查數(shù)據(jù)，從蛛絲馬跡中尋找案件線索，通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)梳理、分析、研判、比對(duì)，整理出與案件相關(guān)數(shù)據(jù)1400余個(gè)。最終查明犯罪嫌疑人楊某某非法吸收多人存款1929萬(wàn)元，后將非法吸收的存款以20%至30%不等的月息向他人放貸2319萬(wàn)元，受害群眾達(dá)300多名。

面對(duì)大量證據(jù)，犯罪嫌疑人楊某某對(duì)自己非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

二

妨害信用卡管理案

2019年，甘南夏河警方查處一起妨害信用卡管理案，犯罪嫌疑人馮某波因犯妨害信用卡管理罪，被夏河縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金元；李某、徐某虎、田某芬被判處有期徒刑三年，并處罰金元。

李某、徐某虎、田某芬由馮某波組織指揮，于2019年3月在北京結(jié)成團(tuán)伙，輾轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省進(jìn)入甘肅省，流竄于天水市、隴南市、定西市、甘南州等地，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法購(gòu)買他人居民身份證，并冒用他人居民身份證辦理銀行卡，銷售給他人獲利。

三

虛開增值稅專用發(fā)票案

2017年8月22日，嘉峪關(guān)市國(guó)稅局稽查局向嘉峪關(guān)市公安局移交了嘉峪關(guān)某物資有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某某，利用他人身份分別注冊(cè)了6家空殼公司，專門用來(lái)虛開增值稅專用發(fā)票。

犯罪嫌疑人李某某自2016年4月至6月期間，以上述空殼公司為載體，在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，從廣西、廣東、陜西三省上游企業(yè)，為其公司虛開增值稅專用發(fā)票474份，稅額.97元，價(jià)稅合計(jì).63元。向河北、遼寧、廣西、廣東、陜西、甘肅六省下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票472份，稅額.84 元，價(jià)稅合計(jì).36 元。上下游合計(jì)虛開增值稅專用發(fā)票946份，稅額.81元，價(jià)稅合計(jì).99元。

犯罪嫌疑人孟某某，在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，通過(guò)李某某為其公司虛開增值稅專用發(fā)票18份，稅額.94元，價(jià)稅合計(jì).78元。

犯罪嫌疑人徐某某在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，通過(guò)李某某為其公司虛開增值稅專用發(fā)票23份，稅額.95元，價(jià)稅合計(jì).25元。

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院于2019年3 月13日對(duì)該案作出一審判決，以虛開增值稅專用發(fā)票罪分別判處犯罪嫌疑人李某某有期徒刑十三年并處罰金30萬(wàn)元，孟某某有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金2萬(wàn)元，徐某某有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金3萬(wàn)元。

四

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年12月21日，金昌市金川區(qū)長(zhǎng)春路的某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司有幾十名群眾聚集，疑似投資一外匯交易平臺(tái)受損。接到報(bào)警后，民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，將該公司負(fù)責(zé)人張某及公司工作人員控制，在第一時(shí)間受、立案。

經(jīng)查，張某等人為了獲取高額傭金，采取拉人頭的方式，在金昌市發(fā)展“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員。該平臺(tái)利用MT4交易軟件，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，在全國(guó)33個(gè)省、自治區(qū)、直轄市從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。平臺(tái)自2016年11月開始運(yùn)行，對(duì)外宣稱其為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員承諾，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取每月投資本金7%至15%的高額利潤(rùn)。除以高額收益作為誘餌外，平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過(guò)設(shè)立會(huì)員“傭金返利”“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。截止2019年8月，全國(guó)注冊(cè)會(huì)員達(dá)175.9萬(wàn)人，共有37個(gè)層級(jí)，涉案金額特別巨大。

“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)的主要犯罪嫌疑人已被福建省三明市公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。12月27日，金川公安分局依法對(duì)涉及本地的犯罪嫌疑人張某、高某某刑事拘留，對(duì)王某等5人取保候?qū)彙?020年1月19日，檢察機(jī)關(guān)作出對(duì)張某、高某某批準(zhǔn)逮捕的決定。經(jīng)過(guò)專案組連續(xù)四個(gè)月的合力攻堅(jiān)，最終查清了張某、高某某等人利用“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)在金昌市組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的組織架構(gòu)和發(fā)展層級(jí)。

截止案發(fā)，高某某、張某等人發(fā)展下線人數(shù)已達(dá)2000余人，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)人民幣?，F(xiàn)該案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川區(qū)人民檢察院審查起訴。

五

銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案

2019年2月，酒泉公安根據(jù)一起銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的案件線索，順線追蹤，先后在浙江、陜西等地?fù)v毀制售假酒的窩點(diǎn)2處，查扣假冒茅臺(tái)、五糧液等7個(gè)品牌白酒1816瓶，查扣茅臺(tái)、五糧液等9個(gè)品牌的酒瓶、酒盒、合格證、防偽碼、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)等總計(jì)余件，涉案金額1000余萬(wàn)元。

2018年11月，酒泉玉門市公安局接到轄區(qū)食藥監(jiān)部門移交的銷售假酒案件線索，果斷出擊，迅速破獲1起銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案，并抓獲犯罪嫌疑人黃某，同時(shí)依法追繳、查扣假冒茅臺(tái)、五糧液、劍南春等大量高檔白酒。酒泉警方以黃某某銷售假冒白酒案為突破口，抽調(diào)20余名精干警力成立專案組，深挖細(xì)查這一制售假酒的違法犯罪網(wǎng)絡(luò)。

專案組民警圍繞嫌疑人黃某某及其上線人員的活動(dòng)軌跡開展深度研判，在海量數(shù)據(jù)碰撞、比對(duì)、分析中，發(fā)現(xiàn)該售假犯罪網(wǎng)絡(luò)制假源頭分布在蘭州市、浙江省溫州市、陜西省漢中市等省市，其銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)13個(gè)省市，涉及假冒“茅臺(tái)”“五糧液”等數(shù)十個(gè)知名品牌白酒注冊(cè)商標(biāo)，一條涉及多省份制售假冒白酒及其包裝材料的犯罪線索逐漸被專案組民警鎖定。

經(jīng)過(guò)近半年的追蹤、調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)位于蘭州市城關(guān)區(qū)制售假酒窩點(diǎn)兩處，陜西省漢中市勉縣搗毀專門為制造假酒回收販賣高檔白酒瓶窩點(diǎn)一處，浙江省溫州市蒼南縣搗毀銷售假冒白酒包裝材料窩點(diǎn)兩處。2019年4月下旬，酒泉公安先后派出多個(gè)收網(wǎng)小組遠(yuǎn)赴前期已經(jīng)掌握的蘭州、溫州、漢中等地進(jìn)行收網(wǎng)，徹底摧毀“5.22”案的犯罪鏈條。

甘肅警方提醒廣大消費(fèi)者和人民群眾：在工作和日常的生活中，對(duì)非法傳銷、非法集資和非法吸收公眾存款等詐騙案件，一定要有清醒的認(rèn)識(shí)，一定要相信天上不會(huì)掉餡餅，一定要避免“揀了芝麻丟了西瓜”，切實(shí)防止上當(dāng)受騙，讓我們共同參與進(jìn)來(lái)，共同做好防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作。