董事（會）決議

鑒于 ：

1. ____公司（“公司”）的全體股東已于______年______月______日協(xié)商一致決議通過《____股份有限公司股權激勵計劃》（“股權激勵計劃”）；

2. 根據上述決議，公司全體股東已授權公司董事會或其指定的人員或機構作為管理人管理和解釋上述股權激勵計劃，包括但不限于確定股權激勵對象（即股權激勵計劃下的合格人員）、授予數額及價格等事宜；

3. 根據上述決議，公司現有股東已預留公司____人民幣注冊資本對應的公司股權用于本公司的股權激勵計劃；

根據《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定，公司的全體董事，于______年______月______日達成了如下一致意見。

茲決議如下 ：

1  本決議附件一合格人員名單所列的人員作為第一批合格人員，有權依據股權激勵計劃和各自的授予協(xié)議認購第一批激勵股權，本公司董事會或管理人有權對第一批合格人員及其認購第一批激勵股權的比例進行最終確認和調整；