• 【發(fā)布單位】81902
• 【發(fā)布文號】--
• 【發(fā)布日期】1988-04-22
• 【生效日期】1988-05-01
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

關于查處走私、投機倒把經濟案件的若干規(guī)定

關于查處走私、投機倒把經濟案件的若干規(guī)定
 
（一九八八年四月二十二日廣東省人民政府）
 為貫徹落實黨的十三大精神，保障我省綜合改革試驗區(qū)工作的順利進行，促進社會主義商品經濟的發(fā)展，根據(jù)國家有關政策和規(guī)定，結合我省實際情況，特別是針對當前我省在查處走私、投機倒把經濟案件中遇到的問題，作如下規(guī)定：



 一、查處走私、投機倒把案件，必須嚴格區(qū)分性質，不得采取先處理、后定性的做法。凡屬嚴重破壞社會主義經濟秩序的走私、投機倒把違法犯罪活動，必須堅決打擊，依法懲處；屬違章行為的，應堅持教育為主、處罰為輔的原則，區(qū)別不同情況予以經濟處罰或行政處理。



 二、凡國家或省政府允許放開經營的物資、商品，在地區(qū)、企業(yè)（包括全民、集體、私營企業(yè)）之間按“互通有無、調劑余缺、互相支援”的原則進行協(xié)作、串換，或按市場價格以購銷形式正常交易的，不應視作“轉手倒賣”、“投機倒把”。



 三、私自買賣外匯，或在車站、碼頭、賓館等公共場所向港澳同胞、華僑、外國人索取、況換外匯的，必須按有關規(guī)定嚴肅處理。允許企業(yè)、單位之間通過外匯管理部門（外匯調劑中心）相互調劑自有外匯（含國家撥給的非指定專項用途的外匯、留成外匯和合法調劑的外匯），其調劑的外匯及所得，應視為合法。今后查處機關、企事業(yè)單位外匯案件一律由各級外匯管理局負責，其他任何部門一律不得插手。



 四、執(zhí)法部門在尚未掌握案件的確鑿證據(jù)前，不準凍結當事人在銀行的存款。有重大走私、投機倒把嫌疑，需凍結當事人銀行存款的，應嚴格按有關程序辦理；不得凍結與案件無關或超過當事人違法所得的金額。銀行凍結存款期限一般為三個月，最長不超過六個月，逾期自動撤銷。



 五、不得隨意查扣國家或省政府允許放開經營的商品、經海關照章征稅的進口商品以及經海關驗放的旅客帶進的自用物品。國家限制進口的二十四種商品的管理，應按國發(fā)〔1985〕136號文規(guī)定執(zhí)行。因未辦理“準運證”而被查扣的，允許在一個月內補辦“準運證”，補辦后不予經濟處罰；二十四種以外的進口商品銷售出省的，不需“準運證”，也不需提供備案證明，對規(guī)定用于特寫地區(qū)、特定企業(yè)或特寫用途的進口貨物、物品，仍按有關規(guī)定管理。



 六、未經省政府或省政府授權的機關批準，任何單位不得以任何借口自行設置檢查卡（站、隊）查扣財物，違者，以擾亂社會治安論處。檢查人員在依法執(zhí)行任務中，應嚴格遵守著裝規(guī)定，示明身份，文明檢查。



 七、各執(zhí)法部門查處經濟案件，不得超越國發(fā)〔1984〕167號文和國發(fā)〔1987〕85號文規(guī)定的職權范圍。公安機關不要直接查處投機倒把和一般走私案件，發(fā)現(xiàn)此類案件，應及時轉交有關行政執(zhí)法部門處理。行政執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)重大走私、投機倒把案件，需立案偵查的，應移送公安部門辦理。兩個以上地區(qū)或同一地區(qū)兩個以上執(zhí)法部門查獲的案件，以先查獲的地區(qū)或部門為主辦案，其他地區(qū)或部門要積極配合。管轄權發(fā)生爭議的，由爭議雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，報雙方共同的上級領導機關指定。



 八、查處走私、投機倒把案件，必須依法辦事，不得濫用拘留、收審、留證審查手段，嚴禁拘禁人員作為追繳罰款的“人質”；需到轄外地區(qū)執(zhí)行拘留或搜查任務，必須先與當?shù)毓膊块T取得聯(lián)系；嚴禁唆使、誘人犯罪；嚴禁“以罰代刑”、變相罰沒放行和亂扣亂罰；堅決糾正對本地案件處理偏輕、對外地案件處理偏重的錯誤做法；對錯案或處理不當?shù)陌讣?，原?zhí)法部門應主動予以糾正，已罰沒的款、物應予退還，并向當事人賠禮道歉。



 九、同一走私、投機倒把案件不得重復處罰。對執(zhí)法機關的處理決定有異議的其他執(zhí)法部門，可提請原執(zhí)法機關或其上級主管部門進行復查，屬于走私案件的，也可報請當?shù)卮蛩睫k或上一級打私辦進行復查。



 十、任何部門、單位和個人不得挪用、調換、降價處理或變相私分罰沒財物，違者，必須依法查處。



 十一、查處走私、投機倒把案件的罰沒收入，必須按規(guī)定和隸屬關系上交中央或地方財政，不準坐支截留。辦案補助費用由財政部門按規(guī)定專項核撥。不準以任何形式從罰沒款中提成，凡在1986年財政部〔1986〕財預字第228號文下發(fā)后提成的罰沒款，由提成單位自行清理，并把清理情況報同級財政、審計部門和上級主管部門，由同級財政、審計部門按有關規(guī)定處理。嚴禁用罰沒款發(fā)放獎金、增添設施或搞基建，違者，追究有關部門及單位負責人的責任。



 十二、各執(zhí)法部門必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定，執(zhí)法部門和執(zhí)法人員有違法亂紀行為的，必須認真追查，嚴肅處理。



 十三、本規(guī)定自1988年5月1日起執(zhí)行。我省過去頒布的規(guī)定凡與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。