• 【發(fā)布單位】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【發(fā)布文號】保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1496號
• 【發(fā)布日期】2008-11-14
• 【生效日期】2008-11-14
• 【失效日期】--
• 【文件來源】中國保險監(jiān)督管理委員會
• 【所屬類別】政策參考

中國保險監(jiān)督管理委員會關于合眾人壽保險股份有限公司修改章程的批復

中國保險監(jiān)督管理委員會關于合眾人壽保險股份有限公司修改章程的批復

(保監(jiān)發(fā)改〔2008〕1496號)





合眾人壽保險股份有限公司：



 你公司《關于修改公司章程的請示》（合保發(fā)〔2008〕232號）及相關補充材料收悉。經(jīng)審查，核準你公司2008年7月1日股東大會決議對章程進行的以下修改：



 一、第一條修改為：合眾人壽保險股份有限公司（“公司”）系依照《中華人民共和國保險法》（“保險法”）、《中華人民共和國公司法》（“公司法”）和國家其他有關法律、行政法規(guī)成立的股份有限公司。公司經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（“中國保監(jiān)會”）批準由北京永泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、普盛達投資股份有限公司、北京斯邁特投資股份有限公司、北京天信杰投資有限公司、湖北楚漢經(jīng)貿(mào)有限公司、湖北德凡投資有限公司六家公司發(fā)起設立。后經(jīng)公司增資擴股，意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A）和太陽生命保險株式會社亦成為公司股東。



 二、第十條修改為：公司注冊資本人民幣66658萬元。公司股本總額66658萬股，股東出資額、認購股份和所占比例如下：（1）中發(fā)實業(yè)（集團）有限公司出資31655.4萬元，認購13331.6萬股，持股20%；（2）北京斯邁特投資股份有限公司出資12665萬元，認購12665萬股，持股19%；（3）北京天信杰投資有限公司出資8000萬元，認購8000萬股，持股12%；（4）湖北楚漢經(jīng)貿(mào)公司出資7965.5萬元，認購7965.5萬股，持股11.95%；（5）湖北德凡投資有限公司出資8375.6萬元，認購8037.9萬股，持股12.06%；（6）意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A）出資86222.5萬元，認購13265萬股，持股19.9%；（7）太陽生命保險株式會社出資3393萬元，認購3393萬股，持股5.09%。



 三、第三十一條修改為：下列事項須經(jīng)親自或委托代理人出席股東大會所持表決權(quán)百分之八十一（81％）或以上的股東通過的決議方為有效：



 （一）增加或減少注冊資本；



 （二）公司合并、分立、解散或清算；



 （三）公司與任何公司股東、實際控制人、董事、監(jiān)事或高級管理人員之間的任何交易；



 （四）（單獨或在同一股東會提案項下合計）金額超過公司注冊資本百分之三十（30%）的公司任何重大資產(chǎn)的買賣；



 （五）為公司股東提供任何貸款或擔保，無論涉及金額多少；



 （六）對任何公司的投資（包括向金融機構(gòu)的股權(quán)投資，但意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A不得不合理地拒絕同意）、向任何其他方提供貸款或擔保（單獨或合計）金額超過公司年度總資產(chǎn)的3.3%，但在本款規(guī)定的經(jīng)營活動中所涉及到的合同在任何情況下均不應包括公司所簽訂的任何保險合同以及保監(jiān)會規(guī)定允許的日常性投資活動；



 （七）公司擬簽訂標的金額超過公司年度總資產(chǎn)3.3%的重大合同，但該重大合同在任何情況下均不應包括公司在正常經(jīng)營活動中所簽訂的任何保險合同以及中國保監(jiān)會規(guī)定的日常經(jīng)營性的投資活動；



 （八）（單獨或合計）金額超過公司年度注冊資本的3.0%的任何房地產(chǎn)的購買或投資（該等信息應及時向意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份公司Intesa Sanpaolo S.p.A披露，且意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份公司Intesa Sanpaolo S.p.A有權(quán)指派觀察員參加公司的投資委員會，以監(jiān)督該等購買或投資），但此款中提到的房地產(chǎn)購買或投資應僅指公司動用所有者權(quán)益所進行的購買和投資且在任何情況下均不應包括保監(jiān)會允許下的正常保險資金運用；



 （九）對涉及董事會人數(shù)的公司章程修改和對上述事項所涉及的公司章程修改。



 四、第四十條修改為：股東應有權(quán)向公司董事會推薦其代表，作為公司董事會董事的人選（“被提名董事”）。意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A應有權(quán)向公司提名兩（2）名董事，且應由意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司Intesa Sanpaolo S.p.A提名的一（1）名董事?lián)喂镜膽?zhàn)略發(fā)展委員會主任。



 此復



 中國保險監(jiān)督管理委員會

 二○○八年十一月十四日