• 【發(fā)布單位】作者：李柯勇、顧錢江
• 【發(fā)布文號(hào)】--
• 【發(fā)布日期】2004-03-08 09:32:22
• 【生效日期】--
• 【失效日期】--
• 【文件來源】來源：新華網(wǎng)
• 【所屬類別】立法追蹤

-《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》實(shí)施細(xì)則將制定-

全國政協(xié)委員、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時(shí)透露，為加強(qiáng)反洗錢工作，今年外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則。



 為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題，外匯局將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則，積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報(bào)告體系。



 據(jù)郭樹清委員介紹，去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月，外匯局共收到全國各外匯指定銀行報(bào)送的大額和可疑外匯資金交易信息202．13萬筆，金額4900．35億美元。



 他說，這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件，在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)方面發(fā)揮了重要作用，而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。