• 【發(fā)布單位】81402
• 【發(fā)布文號(hào)】贛府字[2000]28號(hào)
• 【發(fā)布日期】2000-03-22
• 【生效日期】2000-03-22
• 【失效日期】--
• 【文件來源】
• 【所屬類別】地方法規(guī)

江西省人民政府關(guān)于堅(jiān)決依法取締非法 集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)的緊急通知

 江西省人民政府關(guān)于堅(jiān)決依法取締非法
 集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)的緊急通知
 
（贛府字〔2000〕28號(hào)2000年3月22日）
各行政公署，各省轄市人民政府，各縣（市、區(qū)）人民政府，省政府各部門：

 1999年9月以來，廣東海恩特公司以賣單并承諾給予高額報(bào)酬的形式，先后在我省萍鄉(xiāng)的蓮花，吉安的永新、安福，上饒的玉山等地進(jìn)行非法集資、變相傳銷詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重違反了國家法律和國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，擾亂了當(dāng)?shù)氐慕鹑谥刃?。為進(jìn)一步整頓我省金融秩序，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場秩序和社會(huì)穩(wěn)定，特緊急通知如下：



 一、各級(jí)政府要以強(qiáng)烈的政治責(zé)任感，高度重視整頓金融“三亂”工作尤其是查禁非法集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)。黨中央、國務(wù)院近幾年來采取一系列政策措施，三令五申，對(duì)亂集資、亂批設(shè)金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)等嚴(yán)重違法問題，進(jìn)行全面清理整頓，嚴(yán)令全面禁止一切傳銷經(jīng)營活動(dòng)。總的看來，我省貫徹中央精神情況是好的，但也有一些地方管理不嚴(yán)，督察不力，致使一些違法集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)死灰復(fù)燃，屢禁不止。從廣東海恩特公司在我省進(jìn)行非法集資、變相傳銷的活動(dòng)可以看出，清理整頓金融“三亂”和查禁傳銷活動(dòng)工作，是一項(xiàng)長期的艱巨任務(wù)。各級(jí)政府務(wù)必引起高度重視，統(tǒng)一思想和行動(dòng)，從維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的大局出發(fā)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，特別是主要負(fù)責(zé)同志要進(jìn)入角色，提高警惕，嚴(yán)加防范，認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，對(duì)本地區(qū)金融“三亂”特別是亂集資和變相傳銷活動(dòng)情況，進(jìn)行一次全面徹底的檢查整頓，采取堅(jiān)決果斷措施，取締一切非法集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)，真正做到居安思危，未雨綢繆，防患于未然，決不能麻木不仁，聽之任之，掉以輕心。



 二、堅(jiān)決依法取締一切非法集資活動(dòng)?！秶鴦?wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批金融機(jī)構(gòu)和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案的通知》（國辦發(fā)〔1998〕126號(hào)）規(guī)定：“整頓亂集資，凡未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的集資活動(dòng)，均為亂集資。主要打擊以非法占有為目的，使用詐騙方法從事的非法集資活動(dòng)；整頓未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自從事以還本付息或者以支付股息、紅利等形式向出資人、單位和個(gè)人進(jìn)行的有償集資活動(dòng)；整頓以發(fā)起設(shè)立股份公司為名，變相募集股份的集資活動(dòng)”。各級(jí)政府要堅(jiān)決按照國辦發(fā)〔1998〕126號(hào)文件的要求，對(duì)各類亂集資活動(dòng)，堅(jiān)決依法予以打擊和整頓，決不手軟。



 三、堅(jiān)決依法取締一切傳銷經(jīng)營活動(dòng)。當(dāng)前各地各式各樣的變相傳銷活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，一些不法分子利用傳銷進(jìn)行價(jià)格欺詐，騙取錢財(cái)，牟取暴利，偷漏稅收，嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的利益，干擾正常的經(jīng)濟(jì)秩序。各級(jí)政府及工商、公安等有關(guān)部門，要進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，堅(jiān)決查禁各種傳銷經(jīng)營活動(dòng)。



 四、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實(shí)施。在取締非法集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)中，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，并指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)。對(duì)非法集資活動(dòng)，要在摸清情況的基礎(chǔ)上，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和“誰主管，誰整頓；誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)；誰用錢，誰還債；誰擔(dān)保，誰負(fù)相應(yīng)責(zé)任”的原則進(jìn)行處理。從即日起，責(zé)令凡有非法集資行為的單位和個(gè)人一律停止集資活動(dòng)，并到所在地人民銀行進(jìn)行登記，聽候有關(guān)問題的處理。人民銀行要協(xié)同有關(guān)金融機(jī)構(gòu)，依法迅速凍結(jié)這些單位和個(gè)人的有關(guān)帳戶和資金，任何單位和個(gè)人不得擅自動(dòng)用。其資金的清退工作由當(dāng)?shù)厝嗣裾谡{(diào)查核實(shí)基礎(chǔ)上組織進(jìn)行。對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)，在當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由當(dāng)?shù)毓ど?、公安等部門具體負(fù)責(zé)，依法嚴(yán)肅查處。因參與非法集資和傳銷經(jīng)營活動(dòng)受到的損失，由參與者自行承擔(dān)。各地要拿出疏導(dǎo)和化解矛盾的預(yù)案，過細(xì)地做好思想政治工作，避免事態(tài)擴(kuò)大，確保社會(huì)穩(wěn)定。



 五、公安、工商、審計(jì)、人民銀行和有關(guān)金融機(jī)構(gòu)等部門，要嚴(yán)格按照《
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》（國務(wù)院令第247號(hào)）明確的分工，要各負(fù)其責(zé)，密切配合，依法從重從快取締各種非法集資詐騙活動(dòng)。各級(jí)人民銀行應(yīng)立即調(diào)查核實(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)金融監(jiān)管，配合當(dāng)?shù)卣e極做好查處取締工作。對(duì)觸犯刑律的，公安部門應(yīng)及時(shí)立案偵查，并對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行布控，防止攜款潛逃；各金融機(jī)構(gòu)和郵政部門應(yīng)立即凍結(jié)有關(guān)帳戶和資金，防止涉案資金轉(zhuǎn)移；有關(guān)部門應(yīng)積極配合做好調(diào)查處理工作。對(duì)從事非法集資、傳銷經(jīng)營活動(dòng)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，要依法嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，要移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。