3月28日據(jù)東莞市公安局官方微博“平安東莞”今日消息，東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司(簡稱“團(tuán)貸網(wǎng)”)實(shí)際控制人唐某、張某昨日主動(dòng)向東莞市公安局投案。東莞市公安局已對“團(tuán)貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并依法對“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐某、張某采取刑事強(qiáng)制措施。

非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定

根據(jù)2010年司法解釋《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，符合四個(gè)條件，如無另外規(guī)定，就應(yīng)該認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪。這四個(gè)條件就是金融犯罪辯護(hù)律師經(jīng)常談到的“非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性(不特定性)”。

司法解釋原文表述為：

(一) 未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金(非法性)

(二) 通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳(公開性)

(三) 承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)(利誘性)

(四) 向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金(社會(huì)性)

此四個(gè)條件提出后，幾乎成了辦案機(jī)關(guān)辦理非法集資類案件的舉證標(biāo)準(zhǔn)，在相關(guān)起訴意見書或起訴書或者公開信息披露中，也多數(shù)基本會(huì)對嫌疑人、被告人的被指控行為符合上述四個(gè)條件而進(jìn)行指控。

非法吸收公眾存款常見的形式

（一)以高額付息方式吸收不特定公眾“存款”

(二)以籌集發(fā)展資金為名向不特定公眾“借款”

(三)不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金

(四)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金

(五)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金

(六)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金

(七)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金

(八)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金

(九)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金

(十)以投資入股的方式吸收社會(huì)公眾存款

(十一)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金

(十二)利用“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金

(十三)以“認(rèn)購商鋪使用權(quán)”和“內(nèi)部職工集資”的名義吸收公眾存款

(十四)以加盟補(bǔ)貼名義吸收公眾存款

(十五)以投資經(jīng)營項(xiàng)目為名吸收公眾存款

(十六)以收取廣告位代理訂金的名義變相吸收資金

(十七)以辦理預(yù)存卡形式吸收公眾存款

(十八)以發(fā)展代理商為名吸收社會(huì)公眾資金

(十九)假借銷售商品名義吸收公眾資金

(二十)以銷售商品房、商鋪提供擔(dān)保等名義吸收公眾資金

(二十一)為放貸非法吸收社會(huì)公眾資金

(二十二)以參與“翡翠戴養(yǎng)”名義吸收公眾存款

(二十三)雖不知情但積極為他人介紹吸收資金也構(gòu)成犯罪

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