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律師教你經(jīng)濟(jì)犯罪如何報(bào)案

時(shí)間:2020-06-16 20:34:55 來源:法律投稿
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公安部自2010年起將每年的5月15日確定為全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日,并在全國范圍內(nèi)舉辦形式多樣的公益宣傳活動(dòng),通過講解常見經(jīng)濟(jì)犯罪伎倆,傳授防范知識,推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
經(jīng)濟(jì)犯罪是指在商品經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行領(lǐng)域中,為謀取不法利益,違反國家法律規(guī)定,嚴(yán)重侵犯國家管理制度、破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。我們老百姓中也常常中招:信用卡在身上卻被人盜刷?和別人做生意被卷款?攢點(diǎn)錢投資卻落了集資詐騙圈套?公司資金被人挪用?買家電結(jié)果是假冒商標(biāo)產(chǎn)品?
經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄,犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。(科普一下經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門,簡稱經(jīng)偵,是主管經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的職能部門。省廳級稱為經(jīng)偵總隊(duì),市局級稱為經(jīng)偵支隊(duì),分局級稱為經(jīng)偵大隊(duì),再下一級才是派出所。根據(jù)不同種類的經(jīng)濟(jì)犯罪、不同城市、涉案金額大小和案情重大復(fù)雜程度,經(jīng)濟(jì)犯罪案件分別由上述各級公安機(jī)關(guān)受理。)
公安機(jī)關(guān)對涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動(dòng)投案,不論是否有管轄權(quán),都應(yīng)當(dāng)接受并登記,由最初受理的公安機(jī)關(guān)依照法定程序辦理,不得以管轄權(quán)為由推諉或者拒絕。
經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí),但不屬于其管轄的案件,應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。對于不屬于其管轄又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,再移送主管機(jī)關(guān)。
報(bào)案所需材料
為使公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況,及時(shí)立案偵查,報(bào)案時(shí)盡量提供以下資料:
2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號碼、地址、體貌特征等材料。
3、請?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話,以便隨時(shí)聯(lián)系。
4、報(bào)案提供材料時(shí),應(yīng)盡量同時(shí)提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。
5、報(bào)案前同一事實(shí)已由人民法院受理的,要如實(shí)提供法院受理的有關(guān)證明材料。
6、復(fù)印件應(yīng)說明來源出處,并由受害單位加蓋公章或受害提供人簽名。
7、書面報(bào)案材料須詳細(xì)說明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn),對犯罪嫌疑人的了解知道的情況。
立案跟蹤
公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報(bào)案、控告、舉報(bào)、自動(dòng)投案后,應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行審查,并在七日以內(nèi)決定是否立案;重大、疑難、復(fù)雜線索,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可以延長至三十日;特別重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性的線索,經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),立案審查期限可以再延長三十日。
上級公安機(jī)關(guān)指定管轄或者書面通知立案的,應(yīng)當(dāng)在指定期限以內(nèi)立案偵查。人民檢察院通知立案的,應(yīng)當(dāng)在十五日以內(nèi)立案偵查。
對有控告人的案件,經(jīng)審查決定不予立案的,應(yīng)當(dāng)在立案審查的期限內(nèi)制作不予立案通知書,并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。
初查和偵查
在立案審查中,發(fā)現(xiàn)案件事實(shí)或者線索不明的,經(jīng)公安機(jī)關(guān)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以依照有關(guān)規(guī)定采取詢問、查詢、勘驗(yàn)、鑒定和調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的措施。經(jīng)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí),需要追究刑事責(zé)任的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),予以立案。
公安機(jī)關(guān)立案后,應(yīng)當(dāng)采取調(diào)查性偵查措施,但是一般不得采取限制人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的強(qiáng)制性措施。確有必要采取的,必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序。嚴(yán)禁在沒有證據(jù)的情況下,查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。
公安機(jī)關(guān)立案后,在三十日以內(nèi)經(jīng)積極偵查,仍然無法收集到證明有犯罪事實(shí)需要對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的充分證據(jù)的,應(yīng)當(dāng)立即撤銷案件或者終止偵查。重大、疑難、復(fù)雜案件,經(jīng)上一級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以再延長三十日。
上級公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案,責(zé)令限期糾正的,或者人民檢察院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)立案,通知撤銷案件的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)撤銷案件。
救濟(jì)途徑
具有下列情形之一的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令依法糾正,或者直接作出撤銷、變更或者糾正決定。對發(fā)生執(zhí)法過錯(cuò)的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦案人員在辦案中各自承擔(dān)的職責(zé),區(qū)分不同情況,分別追究案件審批人、審核人、辦案人及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
(一)越權(quán)管轄或者推諉管轄的;
(二)違反規(guī)定立案、不予立案或者撤銷案件的;
(三)違反規(guī)定對犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施的;
(四)違反規(guī)定對財(cái)物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的;
(五)違反規(guī)定處置涉案財(cái)物的;
(六)拒不履行辦案協(xié)作職責(zé),或者阻礙異地公安機(jī)關(guān)依法辦案的;
(七)阻礙當(dāng)事人、辯護(hù)人、訴訟代理人依法行使訴訟權(quán)利的;
(八)其他應(yīng)當(dāng)予以追究責(zé)任的。
對報(bào)案、控告、舉報(bào)、移送的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,公安機(jī)關(guān)作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定有異議的,報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人可以申請人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督,移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)可以建議人民檢察院進(jìn)行立案監(jiān)督。
人民檢察院認(rèn)為需要公安機(jī)關(guān)說明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定的理

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